证券代码:600405 证券信称:触动力源 编号:2017-042

  北边京触动力源科技股份拥有限公司

  第六届监事会第什次会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  壹、监事会会召开情景

  (壹)本次监事会会的召开适宜拥关于法度、行政法规、机关规章、规范性文件和公司章程的规则。

  (二)会畅通牒已于2017年7月7日以封皮方法递送臻每位监事。

  (叁)会于2017年7月12日在公司会室以即兴场方法召开。

  (四)会应列席监事叁人,还愿列席监事叁人。

  (五)会由监事会主席郭玉洁招集儿子和掌管,吴永利、殷国森列席。

  二、监事会会审议情景

  本次会经度过举顺手表决方法,对下述议案终止表决:

  (壹)审议《关于运用募集儿子资产置换预参加募投项目己筹资产的议案》公司第五届董事会第叁什壹次会经度过《关于公司配股发行方案的议案》,赞同“本次发行募集儿子资产到位之前,公司将根据项目进度的还愿情景以己筹资产先行参加,并在募集儿子资产到位之后依摄影干法规规则的以次予以置换。”

  根据信永中和会计师师事政所(特殊普畅通合伙)对公司编制的截止2017年6月

  30 日《关于北边京触动力源科技股份拥有限公司以募集儿子资产置换预参加募投项目资

  金的专项说皓》终止鉴证及出产具的(XYZH/2017BJA60578号)《鉴证报告》,

  截止2017年6月30日,本公司以己筹资产预参加募集儿子资产投资项目款算计

  261,894,606.62元。本次配股募集儿子资产净额为477,103,960.83元,公司拟用配股

  募集儿子资产置换预已参加募集儿子资产项目的己筹资产261,894,606.62元。

  公司本次募集儿子资产置换时间距本次募集儿子资产到账时间不超越六个月,公司就本次运用募集儿子资产置换预参加募投项目己筹资产实行了必要的决策以次,信永中和会计师师事政所(特殊普畅通合伙)亦已就己筹资产预参加募投项目出产具了专项鉴证报告。公司本次运用募集儿子资产置换预参加募投项目己筹资产,不与募投项目的实施方案相顶牾,不影响募投项目的正日终止,也不存放在变相改触动募集儿子资产投向和伤害公司股东方利更加的境地。运用募集儿子资产置换预参加募投项目己筹资产有益于投降低公司财政费,提高募集儿子资产运用效力,适宜公司及所拥有股东方的利更加。故此,所拥有监事不符赞同公司本次运用募集儿子资产置换预参加募投项目的己筹资产人民币261,894,606.62元。

  3 票赞同、 0 票顶持、 0 票丢权,表决结实 经度过

  (二)审议《关于运用募集儿子资产对全资儿分店装置徽触动力源科技拥有限公司终止增资的议案》

  公司本次配股募集儿子资产尽和为495,330,584元,扣摒除发行费18,226,623.17

  元后,还愿募集儿子资产净额为477,103,960.83元。本次募集儿子资产于2017年6月8

  日资产到位,瑞华会计师师事政所(特殊普畅通合伙)对本次发行的资产到账情景终止了审验,并出产具了“瑞华验字【2017】48210004号”《验资报告》。

  公司第六届董事会第什二次会审议经度过了《关于皓白公司2017年度配股

  募集儿子资产投向的议案》,募集儿子资产投向装置徽消费基地技改及扩建项目金额为8,000

  万元,该项目的实施主体为公司全资儿分店装置徽触动力源科技拥有限公司。公司方案运用参加该项目的募集儿子资产8,000万元对装置徽触动力源科技拥有限公司终止增资,整顿个计入装置徽触动力源科技拥有限公司报户口本钱。本次增资完成后,装置徽触动力源科技拥有限公司报户口本钱由人民币10,000万元添加以到人民币18,000万元,仍为公司的全资儿分店。

  公司对全资儿分店增资以实施募集儿子资产投资项目系基于公司配股相干募集儿子资产投资项目实施主体的还愿需寻求,有益于保障募集儿子资产投资项目的顺顺手实施,适宜募集儿子资产运用装置排,不存放在变相改触动募集儿子资产投向和伤害股东方利更加的情景。

  3 票赞同、 0 票顶持、 0 票丢权,表决结实 经度过

  (叁)审议《关于修改并操持工商变卦吊销事情的议案》

  公司于2016年01月15日召开2016年第壹次临时股东方父亲会审议经度过了《关于提请股东方父亲会任命权董事会全权操持公司配股相干事情的议案》,公司股东方父亲会任命权公司董事会到处本次配股得到中国证监会把关后,根据把关和发行的详细情景,添加以报户口本钱,对《公司章程》的相干章终止修改并操持工商……

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