时间:2019年02月20日 15:50:48&nbsp中财网

  

  深圳市物业展开(集儿子团弄)股份拥有限公司

  证券代码:000011 200011 股票信称:深物业A 深物业B 编号:2019-7号

  深圳市物业展开(集儿子团弄)股份拥有限公司

  关于召开2019年第壹次临时股东方父亲会的提示性

  公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确、

  完整顿、即时、公允,没拥有拥有虚假记载、误带性述容许严重遗

  漏。

  壹、召闭会根本情景

  1.股东方父亲会届次:2019年第壹次临时股东方父亲会

  2.股东方父亲会招集儿子人:公司董事会

  3.会召开的合法、合规性:此次股东方父亲会召开适宜拥关于法

  律、行政法规、机关规章、规范性文件、深提交所事情规则和公司

  章程等的规则。

  4.会召开时间:

  (1)即兴场会时间:2019年2月26日(周二)上半天9:30。

  (2)网绕开票时间:2019年2月25日到2019年2月26日。

  经度过深圳证券买进卖所买进卖体系终止网绕开票的时间为2019年

  2月26日上半天9:30-11:30,下半晌1:00-3:00;

  经度过深圳证券买进卖所互联网开票体系开票的时间为2019年2

  

  月25日西半晌3:00到2019年2月26日西半晌3:00时间的恣意时间。

  5.会召开方法:本次会采取即兴场开票和网绕开票相结合

  的表决方法。

  (1)即兴场开票:股东方己己己列席即兴场会或经度过任命权付托人家

  列席即兴场会;

  (2)网绕开票:本次股东方父亲会将经度过深圳证券买进卖所买进卖系

  统和互联网开票体系向公司股东方供网绕方法的开票平台,公司

  股东方却以在上述网绕开票时间内经度过深圳证券买进卖所的买进卖体系

  或互联网开票体系行使表决权。

  公司股东方不得不选择即兴场开票、网绕开票中的壹种表决方法。

  如同壹股东方账户经度过以上两种方法重骈表决的,以第壹次开票结

  实为准。网绕开票包罗证券买进卖体系和互联网体系两种开票方法,

  相畅通股份不得不选择就中壹种方法。

  6.股权吊销日:

  2019年2月19日(周二);

  就中B股投资者最深应在2019年2月13日或更早买进入公司

  股票方却参会;

  7.列席对象:

  (1)在股权吊销日持拥有公司股份的普畅通股股东方或其代劳动人;

  于股权吊销日西半晌收盘时在中国结算深圳分公司吊销在册的

  公司所拥有普畅通股股东方均拥有权列席股东方父亲会,并却以以封皮方法委

  

  托代劳动人列席会和参加以表决(任命权付托书见附件2),该股东方代劳动

  人不用是本公司股东方。

  (2)公司董事、监事和初级办人员;

  (3)公司延聘的律师;

  8.召开地点:深圳市罗湖区人民南路国贸父亲厦42层会室。

  二、会审议事项

  会审议如次情节:

  1. 关于收买进深圳市光荣房地产开辟拥有限公司69%股权并为其

  供担保的议案

  以上议案情节均已在2019年2月11日见报于证券时报、父亲公报和

  巨万风潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

  叁、提案编码

  提案编码

  提案名称

  凡例

  该列打勾的栏目却以

  开票

  匪积聚开票提

  案

  1.00

  关于收买进深圳市光荣房地

  产开辟拥有限公司69%股权

  并为其供担保的议案

  √

  四、会吊销等事项

  1、吊销方法:即兴场或畅通信吊销

  2、吊销时间:2019年2月20日到2019年2月25日工干日

  9:00-16:30,2019年2月26日上半天8:00-9:10,股东方父亲会正式开

  始前20分钟停顿股东方吊销。

  

  3、吊销地点:深圳市罗湖区人民南路国贸父亲厦42层董事会

  办公室;会当天在国贸父亲厦42层。

  4、吊销方法:

  ①具拥有列席会阅世的股东方,凭己己己身份证原件、股东方帐户卡

  (法人股股东方还需法人任命权付托书)终止吊销;

  ②受股东方付托列席会的代表凭付托股东方签名的任命权付托

  书、己己己身份证、付托旁证券帐户卡终止吊销;

  ③深圳市外面股东方却将以上拥关于证件传真到本公司董事会办公

  室操持吊销顺手续。

  五、参加以网绕开票的详细操干流动程

  本次股东方父亲会,股东方却以经度过深提交所买进卖体系和互联网开票

  体系(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加以开票,参加以网绕投

  票时触及详细操干需寻求说皓的情节和程式详见附件1。

  六、其他事项

  1、联绕方法:

  联绕人:丁名华、徐隽

  电话:0755-82211020

  传真:0755-82210610

  2、会费:会期半晌,提交畅通及食宿己理。

  

  七、备查文件

  1、第九届董事会第4次会决定;

  特此畅通牒

  深圳市物业展开(集儿子团弄)股份拥有限公司

  董 事 会

  2019年2月20日

  

  附件1:

  参加以网绕开票的详细操干流动程

  壹、网绕开票的以次

  1、开票代码:360011;

  2、开票信称:物业开票;

  3.堵报表决心见:本次会议案为匪积聚开票议案,堵报表

  决心见,赞同、顶持、丢权;

  二、经度过深提交所买进卖体系开票的以次

  1. 开票时间:2019年2月26日的买进卖时间,即9:30—11:30 和

  13:00—15:00。

  2. 股东方却以登录证券公司买进卖客户端经度过买进卖体系开票。

  叁、经度过互联网开票体系的开票以次

  1、互联网开票体系末了尾开票的时间为2019年2月25日西半晌3:

  00,完一齐时间为2019年2月26日西半晌3:00。

  2、股东方经度过互联网开票体系终止网绕开票,需依照《深圳证

  券买进卖所投资者网绕效力动身份认证事情带(2016年修订)》的

  规则操持身份认证,得到“深提交所数字证明”或“深提交所投资者

  效力动稠密码”。详细的身份认证流动程却登录互联网开票体系

  http://wltp.cninfo.com.cn规则带栏目查阅。

  3、股东方根据获取的效力动稠密码或数字证明,却登录

  http://wltp.cninfo.com.cn在规则时间内经度过深提交所互联网投

  票体系终止开票。

  

  附件2:

  深圳市物业展开(集儿子团弄)股份拥有限公司

  2019年第壹次临时股东方父亲会任命权付托书

  兹任命权 先生/女男代劳动己己己参加以深圳市物业展开(集儿子

  团弄)股份拥有限公司2019年第壹次临时股东方父亲会,并代为行使表决

  权。

  付托股东方名称:

  付托股东方账号:

  持股数:

  受付托人姓名(签名):

  受付托人身份证号码:

  任命权付托书签发日期:

  付托人签署(盖印):

  任命权付托书拥有效限期:2019年2月26日深物业2019年第壹

  次临时股东方父亲会召开时间。

  本次股东方父亲会提案表决心见

  提案编码

  提案名称

  凡例

  赞同

  顶持

  丢权

  该列打勾

  的栏目却

  以开票

  匪积聚开票提案

  1.00

  关于收买进深圳市光荣房

  地产开辟拥有限公司69%

  股权并为其供担保的

  议案

  √

  

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